Geldwäscheprävention und Verifizierung bei uns

Wir führen jede Identitätsprüfung nach den Vorgaben unserer Lizenz der Kommission von Anjouan durch. Hier erklären wir, welche Dokumente wir brauchen, wann wir sie verlangen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML Richtlinie

Wir betreiben Bethall Casino unter der Lizenz ALSI-202304171-FI846 der Aufsichtsbehörde von Anjouan. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der dort geltenden Anti-Geldwäsche-Bestimmungen, inklusive Kenntnis unserer Spieler (KYC), Meldung verdächtiger Transaktionen und interner Schulungen unseres Compliance-Teams.

Geldwäsche ist der Versuch, illegal erwirtschaftete Gelder über unser Casino in scheinbar legale Zahlungsströme einzuschleusten. Wir verhindern das mit automatisierten Systemen, manuellen Prüfungen und einem klar geregelten Eskalationsprozess an unseren Money Laundering Reporting Officer (MLRO).

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung läuft bei uns in drei Stufen. Bei der Registrierung prüfen wir Name, Geburtsdatum und Adresse gegen Sperrlisten und Altersanforderungen (18 Jahre). Vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir den vollständigen KYC-Nachweis: Ausweis, Adressnachweis und Nachweis der Zahlungsmethode.

• Registrierung: Identitätsangaben, Altersprüfung, Sperrlistenabgleich
• Erste Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung (Ausweis, Adresse, Zahlungsmethode)
• Erhöhte Einsätze oder Auszahlungen: erweiterte Prüfung bei auffälligem Transaktionsverhalten, spätestens bei kumulierten Einzahlungen über 2.000 EUR

Verifizierung und deren Ablauf

Senden Sie Ihre Dokumente über das Upload-Formular in Ihrem Konto. Reine E-Mail-Zusendungen akzeptieren wir aus Sicherheitsgründen nicht. Die Bearbeitung dauert in der Regel bis zu 72 Stunden, bei vollständigen und lesbaren Unterlagen häufig deutlich kürzer.

• Schritt 1: Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), beide Seiten, alle vier Ecken sichtbar
• Schritt 2: Adressnachweis, nicht älter als 3 Monate (Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebescheinigung)
• Schritt 3: Nachweis der Zahlungsmethode, etwa ein Foto der Kreditkarte mit verdeckten mittleren Ziffern oder ein Screenshot des E-Wallet-Kontos
• Schritt 4: Prüfung durch unser Compliance-Team und Bestätigung per E-Mail

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Unterlagen werden verschlüsselt übertragen, in einem Zugriffskontrollsystem gespeichert und nur von befugten Mitarbeitern unserer Compliance-Abteilung eingesehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, außer an Aufsichtsbehörden, soweit deren Anfrage gesetzlich gedeckt ist.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei größeren Einzahlungen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder diskrepanten Auszahlungsbeträgen dürfen wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds) bitten. Das ist keine Misstrauensbekundung, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz.

Als Belege akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge der letzten 3 Monate, Nachweise aus Vermögensverkäufen oder Erbschaften. Wir sehen ausschließlich die für die Prüfung notwendigen Daten und speichern den Rest nicht länger als erforderlich.

Transaktionsüberwachung und Limits

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser Monitoring-System. Es erkennt Muster wie zahlreiche Einzahlungen ohne Spielaktivität, rasche Ein- und sofortige Auszahlungen oder Auszahlungen auf vom Einzahlungsweg abweichende Konten. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Rule), soweit technisch möglich.

Cryptoeinzahlungen über Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether oder Dogecoin unterliegen denselben Prüfregeln wie Fiat-Zahlungen. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche setzen wir Transaktionen aus, informieren die zuständige Behörde und bearbeiten die betroffene Auszahlung erst nach Abschluss der Prüfung.

Kontoeinschränkungen bei fehlenden Dokumenten

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, schränken wir Ihr Konto ein: Auszahlungen werden gestoppt, Bonusangebote deaktiviert und laufende Promotionsgewinne bis zur Klärung zurückgehalten. Einzahlungen bleiben zur Vermeidung von Nachteilen für Sie möglich, ein Missbrauch dieser Option kann jedoch zur Kontosperrung führen.

Bei gefälschten Dokumenten, Identitätsbetrug oder widersprüchlichen Angaben sperren wir das Konto sofort und erstatten, soweit gesetzlich zulässig, eingezahlte Mittel auf den Ursprungszahlungsweg. Falsche Angaben bei der Registrierung führen ebenfalls zur Verweigerung von Auszahlungen.

Dokumentenaufbewahrung bei Bethall

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten mindestens 5 Jahre nach Kontoschließung auf, wie es die Vorgaben unserer Anjouan-Lizenz verlangen. Grund sind mögliche behördliche Nachweise in späteren Ermittlungsverfahren. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Daten datenschutzkonform.

Auskünfte über gespeicherte Dokumente erhalten Sie jederzeit unter [email protected], unser Support ist rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Häufig gestellte Fragen

Wann genau verlangt Bethall Casino meine Dokumente?

Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, sowie bei kumulierten Einzahlungen über 2.000 EUR oder bei auffälligem Transaktionsverhalten.

Wie lange dauert die Verifizierung?

Bis zu 72 Stunden bei vollständigen Unterlagen. Unleserliche oder unvollständige Dokumente verlängern die Prüfung.

Warum muss ich die Herkunft meiner Einzahlungen nachweisen?

Bei größeren Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern verpflichtet uns unsere Lizenz zur Prüfung der Mittelherkunft zur Geldwäscheprävention.

Kann ich auf ein anderes Konto auszahlen lassen als eingezahlt wurde?

Nein. Auszahlungen erfolgen auf dieselbe Zahlungsmethode wie die Einzahlung (Same-Method-Rule), soweit technisch möglich.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente schicke?

Nach 30 Tagen stoppen wir Auszahlungen und deaktivieren Bonusangebote, bis die Verifizierung abgeschlossen ist.